LBC/FT-P-Publication de guides thématiques pratiques

Ce  guide pratique spécifique (/medias_upload/moxie/AMSF--CDO-Guide-pratique-valuation-globale-des-risques.pdf)  est édité par l’AMSF et cosigné par le Conseil de l'Ordre. Par ce guide  les deux autorités de contrôle veulent apporter un accompagnement opérationnel et concret à l’ensemble des institutions financières (IF) et entreprises et professions non-financières désignées (EPNFD), assujetties à la loi n°1.362 modifiée, dans la mise en œuvre de leur dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption (LCB/FT-P-C).